本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司深耕丝绸行业四十余年，是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，目前已发展形成集研发、制造、外贸、自有品牌、供应链管理及金融服务、资产经营等多种优势资源和经营手段为一体的综合性丝绸产业体系。公司从事的主体业务如下：
公司拥有从蚕茧收烘、茧丝织造、研发设计、印花染色、服装制造、内外销贸易的完整产业链，具备较强的丝绸产品生产及出口销售能力。公司纺织服装类产品以服装、面料及印染加工为主，外销客户遍及五大洲六十余个国家和地区，出口产品主要市场集中在欧美发达国家及日本、印度等亚洲国家；内销客户遍布行业上游原料主产区和下游深加工区，在行业内具有较高的知名度与影响力。公司子公司生产的精密五金部件类产品，包括电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金、光伏设施配件等，近年来得到了众多国内外客户的认可。报告期内，光伏设施配件在印度市场销售实现了50%以上的增长，子公司天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。
公司旗下“金蚕网”（中国茧丝绸交易市场）是中国茧丝绸行业最具影响力的产业网络站点平台，平台利用渠道、信用、信息等优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在中西部原料主产区建设茧丝原料的仓储、物流基地，通过“中国茧丝绸交易市场”建立全国性的网上交易平台，开展“网上交易、金融服务、仓储物流、协同贸易、信息门户”五大服务内容，为茧丝绸行业公司可以提供安全、高效、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，与所属融资租赁、典当公司等子公司，共同为产业链上下游中小微公司可以提供金融服务、仓储物流及信息服务，把单一、分散的众多中小企业通过“金蚕网”链接在一起，提高了产销对接的效率，降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。
“金蚕网”通过近年来的高水平质量的发展，在茧丝绸行业内的影响力持续提升，2023年，被中国丝绸协会授予“全国茧丝绸价格信息发布中心”称号，曾先后获评 “中国百强商品市场”、“中国十强创新市场” 、“中国十大最具影响力商品市场指数”、“全国纺织行业‘专精特新’中小企业”、“浙江省供应链创新与运用试点企业”、 “浙江省重点培育电子商务平台企业”、“嘉兴市重点金融创新团队”等多项荣誉，并将继续努力打造中国优秀产业供应链公共平台。
公司成立省级技术中心和省级技术研究院，下属有五家子公司为国家高新技术企业，六家子公司为浙江省科技型中小企业，三家子公司为省级专精特新中小企业。公司凭借自身研发、设计、人才、设施、信息等方面的优势，依托科研院校前瞻性科研信息和技术，持续进行新材料、新产品、新工艺、新技术的研发，不断开发拥有专利技术的产品和工艺，使公司产品和技术在行业内保持领先。在服装款式和面料设计研发方面，不停地改进革新设计模式，依托3D数字化设计平台，形成助力自有品牌和外贸业务的精准设计开发能力。
由于公司服装产品存在特殊的比例的外协加工，因此，公司供应商可分为两类：一类是原材料供应商，最重要的包含面料、丝类产品、五金原材料和其他原、辅料供应商，另一类为服装产品供应商。公司制定了严格的供应商选择及管理制度，建立《合格供应商名录》，每年进行合格供应商评价。
公司依托广泛的客户群体，按照以销定产的模式，利用自身的丝绸产业链和周边的产业协作，以成本最小化、收益最大化为原则，统筹利用公司自身优势和市场资源优势，考虑具体产品的类型、生产的基本工艺、品质要求、交货期等因素，选择自产或外协生产。在自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自己的工厂、生产设备、工人、技术自行组织生产。在外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择正真适合的外协合作工厂询价，确定外协生产工厂后，签订《采购合同》，外协工厂依据公司对产品的设计、工艺、式样、交货期进行生产并交货。
公司面向市场独立销售，销售体系完整。客户多为国内外服装品牌经销商，公司和客户建立业务合作伙伴关系后，采取订单管理的办法，产品完工之后，按照每个客户订单的约定向其销售产品并按约定付款方式收款；自有内销品牌销售经营渠道包括线下实体店销售和线上电商销售。线下实体店销售主要为直营店铺，由公司投资、经营、管理，兼具产品营销售卖及品牌展示功能；线上电商销售主要利用大型线上零售平台及直播、社群、微商等新零售模式，直接向消费者出售产品，两个渠道都直接面对终端消费者。
公司自有品牌“金三塔”以丝绸为特色，始创于1926年，为“中华老字号”，以打造“健康舒适，品质生活”为宗旨，致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品，为更多人带来健康舒适的真丝新生活。产品品类丰富，拥有真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝家纺、真丝居家用品、真丝文化产品、真丝时装、真丝婴童产品等七个系列新产品；部分品类在天猫、京东等各大电子商务平台上的销售量名列前茅，线下主打丝绸文化创意产品及礼品，产品设计与江南水乡民间传统文化相结合，同时可提供与客户个性化定制。“金三塔”品牌近年来慢慢地增加研发创新，推出的新中式产品和IP联名产品收到了市场的良好反馈。在产品研究开发和渠道建设方面一直在优化，借助公司较强的研发和供应链力量，市场影响力不断的提高，先后获得了浙江省“著名商标”、“浙江省名牌产品”、“中国十大丝绸品牌”、“浙江省时尚产业第一批重点培育品牌”、“浙江省优秀工业产品”、浙江制造“品”字标认证、“浙江省工业新产品”等荣誉。
公司所属纺织服装行业下的子行业一一丝绸行业。中国是全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球产量的比例超过70%，居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场产量和价格趋势，是我国具有国际比较优势的传统行业之一。丝绸产业的原料价格较高、劳动密集型的特点较为显著，目前已从成长期迈向成熟期，行业发展较为平稳，鉴于原料的产地优势，我国的丝绸产品在国际市场仍然拥有无法替代的竞争地位。行业内以中小企业为主，产业链较长，众多企业分布在产业链的不同位置，各企业市场占有率都较小，具有行业集聚性不强的特点。
丝绸有着独特的魅力和深刻的文化内涵，具有天然、舒适、华贵、抗菌、防紫外线等属性，近年来逐渐被更多的年轻消费者认知，随着消费观念的重塑，推动了丝绸服饰行业逐步向高端化和品牌化发展，在国内外消费市场具有无法替代的需求。随着近年来中国风服饰的热销，新中式类丝绸产品受到了市场的欢迎，古老的丝绸在新时期焕发着蓬勃的生命力；同时，蚕茧原料因其特有的高蛋白质成分，在跨领域新材料应用方面取得了丰富的研究成果，在医美、食品保鲜、医疗器械、功能性服装等方面都有研发和应用，丝绸产业仍具有较大的发展空间。
据国家统计局统计，2023年我国服装行业规模以上公司实现营业收入12,104.66亿元，同比下降5.40%；海关总署的多个方面数据显示：2023年我国纺织服装累计出口2,936.4亿美元，同比下降8.1%，其中服装出口1,591.4亿美元，下降7.8%。国内外终端消费市场复苏缓慢，纺织服装行业仍存在一定的下行压力。
公司成立至今四十余年，一直从事丝绸产品的研发、生产和销售，拥有较为完整的丝绸产业链，具备较强的产业链资源整合优势和抗风险能力；近年来公司依托逐渐完备的工贸一体机制和前瞻性的供应链布局，持续保持在行业内的一马当先的优势。2023年，公司实现营业收入42.91亿元，同比下降0.69%，实现出口总额3.29亿美元，同比下降7.25%，公司营业收入和出口总额等经营指标优于行业中等水准，在2022年大幅度增长，基数较高的情况下，2023年保持了总体经营业绩稳定，各项经营指标仍处于历史较高位水平。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年3月28日以邮件方式发出，会议于2024年4月8日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告的议案》
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》
本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。
本年度报告及其摘要需提交公司2023年度股东大会审议批准，2023年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(，年报摘要同时刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本560,051,541股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 3 元（含税）,预计派发现金股利168,015,462.30元（含税）,具体金额以实际派发金额为准。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
《关于2023年度利润分配预案的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告的议案》
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度募集资金存储放置与使用情况专项报告的议案》
《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期交付的议案》
同意将“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”达到预计可使用状态的时间调整至2025年12月31日。
具体内容详见2024年4月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(。
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。
《2024年度日常关联交易预计公告》详细的细节内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(。
十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外做担保的议案》
《关于对外做担保的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对孙公司减资的议案》
《关于对孙公司减资的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》
《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈公司章程〉的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》
《公司未来三年（2024年～2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（）。
十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
二十、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、刘卓明先生、周国胜先生、郑晓女士回避表决。
以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生回避表决。
以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、刘卓明先生、郑晓女士回避表决。
上述董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬情况详见公司2023年年度报告。2023年年度报告全文见巨潮资讯网(。
二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司决定于2024年4月30日召开公司2023年度股东大会。会议通知请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决定，于2024年4月30日（星期二）召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②利用互联网投票系统投票的时间为：2024年4月30日9:15一15:00。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。
7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合相关规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至2024年4月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
上述议案1至议案15经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案2至议案5、议案8、议案13、议案14、议案16经公司第九届监事会第四次会议审议通过，议案9、议案15涉及关联股东回避表决，具体内容详见公司于2024年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告；
议案11、议案12为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的另外的股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东能书面信函或传线前送达或传真至公司），本公司不接受电线）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深交所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。
3.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月30日9:15一15:00。
2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
说明：1.请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年3月28日以邮件方式发出，会议于2024年4月8日在嘉兴以现场会议方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席金若愚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本年度报告及其摘要需提交公司2023年度股东大会审议批准，2023年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(，年报摘要同时刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于2023年度利润分配预案的公告》详细的细节内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司2024年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本议案无需提交公司股东大会审议。《2024年度日常关联交易预计公告》详细的细节内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告的议案》
本议案无需提交公司股东大会审议。《公司2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度募集资金存储放置与使用情况专项报告的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》详细的细节内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期交付的议案》
同意将“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”达到预计可使用状态的时间调整至2025年12月31日。详细的细节内容详见2024年4月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详细的细节内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务情况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于续聘2024年度审计机构的公告》详细的细节内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2024年～2026年）股东回报规划的议案》
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《公司未来三年（2024年～2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年度募集资金存储放置与使用情况专项说明如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由承销总干事东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
根据《公司广泛征集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐人、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不有一定的问题。截至本报告出具日，公司开设并使用的募集资金账户如下：
尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“二、募集资金存储放置和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。
“新增12台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约，且设备使用的时间较长，因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升，面料门幅更宽，在生产效率，面料质量，减少用工等方面将显著改善，经营效益将会促进提升。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司广泛征集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行有关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
注1：“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率，不能准确测算升级改造后的增效收益情况，无法单独确定财务效益回报。
注2：“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目，效益包含在品牌项目整体运营情况内，无法单独确定财务效益回报。
注3：“新增12台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
注4：永久补充流动资金金额17,757.49万元中包含理财收益、利息收益等。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司拟注销回购专用证券账户中已回购的股份，《公司章程》中注册资本、股份数量等相关条款应相应进行修订；同时，公司依据政策法规的变动，结合公司真实的情况，拟对利润分配相关条款进行修订，并重新制定《公司章程》。具体修订如下：
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生明显的变化，授权公司管理层办理相关备案登记手续。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
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